اخبار

اتهام ” بيرجيت بونيسن” الرئيس التنفيذي السابق لبنك سويدبانك بالاحتيال

اتُهم بيرجيت بونيسن الرئيس التنفيذي السابق لبنك سويدبانك، بالاحتيال الجسيم والتلاعب الإجمالي بالسوق، وأفشاء معلومات هامة غير مصرح بها، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وكالة جرائم البيئة السويدية.

“كان على علم بأوجه القصور”

وفقًا للائحة الاتهام، اتهم بيرجيت بونيسن: بأنه تعامل بشكل خاطئ وغير مصرح به مع معلومات خاصة بالشركة في منع غسيل الأموال، وتم توجيه الاتهامات إلى بونيسن، الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة سويدبنك بين عامي 2016 و 2019.

يقول المدعي العام ورئيس التحقيق الأولي توماس لانغروت، في بيانه الصحفي، وجهت الاتهامات لـ بونيسن والتي تم وصفها على أنها جريمة سواء كانت عن قصد أو من خلال الإهمال الجسيم لمنصبه، والتي أخل بها مصالح الجمهور أو أصحاب المصلحة في الشركة، بالإضافة لنشر معلومات مضللة حول إجراءات البنك لمنع اكتشاف أومنع الإبلاغ عن شبهات غسل الأموال في عمليات بنك السويد في إستونيا.

ووفقًا للائحة الاتهام ، يُقال إن بونيسن نشر “معلومات مضللة” في مناسبات متكررة في 2018 و 2019.

مكافحة غسيل الأموال

وأضاف رئيس التحرير في بيانه: أن بيرجيت بونيسن الرئيس التنفيذي السابق كان على علم بمعلومات غير منشورة، حول أوجه القصور الواسعة والخطيرة فيما يتعلق بعمليات مكافحة غسل الأموال، وأيضًا معلومات حول المعاملات المشبوهة واسعة النطاق والعملاء الذين يعملون في غسيل الأموال في الأعمال الإستونية.

أشار رئيس التحقيق، تعني كلمة “AML” اختصار “مكافحة غسيل الأموال” وهي عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات والتقنيات، التي تمنع غسيل الأموال، وقد عمل الرئيس التنفيذي السابق ومدجير البنك بالإفصاح عمدًا عن معلومات داخلية غير مصرح بها، فقد افيسح عن معلومات تداولت داخل اجتماع عُقد في 18 فبراير 2019 شارك فيه ممثلو أكبر المساهمين في البنك، حسب قول توماس لانغروت.

ينفي الجريمة

ومن جانبه نفي محامي بيرجيت بونيسن الجريمة وأشار إلى أن موكله بريء من اتهامات الاحتيال الجسيم والكشف غير المصرح به عن معلومات داخلية، وبالرغم من ذلك، طلب المحامي لتجهيز دفاعة بشكل صحيح، حتى يتثني له أن يقرأ لائحة الاتهام، وقال: ” من الواضح أننا ننفي الجريمة، لكن لا يمكنني التعليق على أي شيء لا أعرف محتواه”.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية⇓⇓⇓

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محامين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق