مال و أعمال

بورصات العملات الرقمية : قيد التحقيق في السويد بشأن الامتثال لمكافحة غسل الأموال

بورصات العملات الرقمية أضافت هيئة الرقابة المالية لجهة الرقابية المالية في السويد الآن إنها تحقق في عمليتي صرف عملة رقمي محليين لتحديد مدى فعالية امتثالهما للمتطلبات بموجب أحكام مكافحة غسيل الأموال وواضحت هيئة الرقابة المالية المعروفة في السويد باسم FI إنها اختارت بورصتين رائدين في Safello و Goobit لمعرفة المزيد حول كيفية قيام الشركات بتطبيق القانون عند التعامل مع العملاء وتبلغ القيمة السوقية للبورصات مجتمعة حوالي 570 مليون كرونة أي ما يعادل حوالي 67 مليون دولار ويتم التحقيق مع الشركات باعتبارها رائدة في الصناعة الأوسع  ومن المتوقع أن تستخدم الجهة التنظيمية النتائج التي توصلت إليها لإبلاغ أي استجابة سياسية مستقبلية.

بورصات العملات الرقمية

وفي إعلان صادر عن FI يوضح بالتفصيل هذه الخطوة قال المنظم إن بورصات العملات الرقمية تشكل مخاطر عالية لغسيل الأموال وخاصة البورصات  التي تعمل كوسيط لتبادل العملات الرقمية لذلك بدأت FI تحقيقات حول كيفية اتباع Safello و Goobit لقواعد غسيل الأموال وفقًا للبيان الصحفي ذكر المنظم الشركات التي تقدم خدمات العملات الافتراضية بأن هناك شرطًا للتسجيل لديها من أجل الامتثال للقوانين الحاكمة للقطاع على النحو المنصوص عليه في قانون صرف العملات والأنشطة المالية الأخرى (LVA).

تم تراجع الأسهم في السويد حتي لا تتم عمليات نصب

تراجعت الأسهم في كل من Safello و Goobit عقب الأخبار بانخفاض 6٪ و 9٪ على التوالي بعد إعلان الهيئة التنظيمية وعلى الرغم من ذلك تمثل الشركات المدرجة في بورصة ناسداك نورديك اثنتين من أكبر مع تطبيق نظام الترخيص السويدي بالكامل بالفعل وتتمتع السلطة بصلاحيات كبيرة لفرض الأداء بين بورصات العملات الرقمية وغيرها من الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة العاملة في البلاد.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية⇓⇓⇓

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محاميين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق